6月30日,哈动股份召开了内部控制评审项目2010年度第一次事情聚会>刍嵊晒动股份内控项目组组长马遂主持,哈动股份内控项目组认真人刘智全、股份公司内控项目组成员、各所属企业内控项目组认真人(主管副总司理)、各所属企业项目组全体成员加入了聚会。
普华永道专家首先举行了内控手册检查模板的专题培训,以营销与项目治理流程、采购与营业外包流程及部分财务治理流程的要害控制点为例,解说了内控检查逻辑图,内控检查思绪分为四步:掌握控制要点、关注常见问题、追求落实手段、强化检查要领。普华永道专家与参会职员举行了现场互动,对内控手册检查模板举行了深入简出的诠释,培训事情取得了预期效果。
哈动股份内控项目组认真人、公司副总司理刘智全在听取普华永道专家精彩的解说之后,作了讲话。他要求各企业以抓内控发动治理水平提高,坚决打赢治理立异的硬仗,实现在5月21日内控项目启动大会确定的内控项目2010年度目的,夯实内控基础,牢靠2009年内控事情效果,建设哈动股份内部控制自我评估机制。他对项目组提出了四个要求:一要按月汇总各公司的问题反响,二要按月体例事情妄想,三要按月举行项目检查评选,四要将内控事情纳入各所属企业的重点事情加以关注和审核。
刘智全还指出,哈动股份内控系统的建设原则是“重点突破,周全执行,制度包管”,要求各公司要捉住主要矛盾,由营业重点部分举行内控系统建设与完善事情,全方位地落实内控要求,要用制度来落实内控要求,用制度治理人、治理事,以此实现公司治理从“人治”向“法治”的过渡。
哈动股份内部控制评审项目2010年度第一次事情聚会
哈动股份内控项目组认真人、公司副总司理刘智全作讲话